နေပြည်တော် ဇွန် ၆
AML/CFT ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၌ ကျင်းပသည်။
စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားရန် လိုအပ်
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာလင်းအောင်က ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများရှိ Chief Compliance Officer များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ (ခ) အရ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့် ရှိသည့်အရာထမ်းများဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရန်အတွက်မိမိ၏ Compliance Team ကို ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုကို အလွဲသုံးစားပြုနေသော အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်မှုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အဂတိဆိုင်ရာမှုခင်းများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို တားဆီးတိုက်ဖျက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘဏ်များအနေဖြင့် AML/CFT တာဝန်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးထားရန်လိုအပ်ပြီး သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးအတွက်လည်း အထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်လည်း လာရောက်ဆက်သွယ်သူများကို CDD စိစစ်ခြင်းကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် Level -2 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူးက TTR/STR များ ပေးပို့ရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိစေရေးနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သေချာစွာစိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်းရှိ Compliance Officer များနှင့် Front Line Officer များကို စနစ်တကျကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟို ဘဏ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနကြီး၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကြီးနှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်၊ ငွေပေးချေမှုနှင့်စာရင်းရှင်းလင်း မှုဌာနကြီးတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်ဘဏ်နှင့် မိုဘိုင်းငွေရေး ကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် ဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြသည်။
ဆွေးနွေးပြောကြား
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအသီးသီး နှင့် ဘဏ်များ၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်မဟုတ်သော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တိုးတက်မှုများရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Asia/ Pacific Group on Money Laundering - APG) သို့ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် တင်ပြလျက်ရှိသည့် စဉ်ဆက် မပြတ် အစီရင်ခံစာ (Follow-up Report) တွင် အကြံ ပြုချက်အမှတ် ၂၆ “ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း” သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်မှကြီးမားစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းစသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ် ချက်အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အရာရှိကြီးများ၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ တက်ရောက်ကြ ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းစဉ်
